В Іспанії перевіряють можливу співпрацю Шарія зі спецслужбами РФ

В Іспанії правоохоронці продовжують перевіряти можливу співпрацю проросійського блогера Анатолія Шарія з російськими спецслужбами. Окремий напрям розслідування стосується фінансової діяльності блогера та його дружини Ольги Бондаренко, зокрема можливого ухилення від сплати податків, походження коштів і потенційного відмивання грошей.

Провадження розглядає слідчий суд міста Ель-Вендрель. До роботи над справою залучені представники розвідувального підрозділу Цивільної гвардії Таррагони, прокуратури провінції та Податкового управління Іспанії. Українська сторона ініціювала міжнародну правову допомогу, після чого іспанські органи почали перевіряти отриману інформацію.

Україна направила запит про міжнародне розслідування

Підставою для відкриття перевірки став запит українських правоохоронців до Іспанії. У ньому йшлося про можливу діяльність Шарія на користь російських спецслужб, а також про фінансові операції, які могли мати ознаки порушення законодавства.

Іспанські слідчі вивчають версію про те, що блогер міг здійснювати координовану та оплачувану інформаційну діяльність проти інтересів України. Водночас остаточних висновків щодо характеру такої діяльності наразі немає. Усі озвучені обставини перевіряються в межах кримінального провадження, а підозри мають бути підтверджені доказами та рішеннями суду.

Окрему увагу слідство приділяє фінансовим потокам родини. Шарій і Бондаренко, за даними іспанських правоохоронців, мають податкове резидентство в країні з 2016 року. Це означає, що їхні доходи, активи та фінансові операції могли підлягати декларуванню відповідно до іспанського законодавства.

Слідчі вважають, що в операціях подружжя є так звані індикатори ризику у сфері відмивання коштів. Перевіряється, чи відповідали задекларовані доходи реальному способу життя, вартості майна та обсягам фінансових переказів.

Які фінансові порушення перевіряють в Іспанії

За попередніми даними слідства, податкові експерти могли виявити ознаки несплати податків на суму понад 150 тисяч євро у 2018 році. Ще близько 388 тисяч євро, за версією правоохоронців, могли бути не відображені належним чином у 2022 році.

Також вивчаються додаткові джерела доходів, які могли використовуватися в період із 2019 до 2021 року. Серед них називають банківські рахунки в росії та Литві, P2P-платежі з Російської Федерації та Люксембургу, перекази від приватних осіб із Казахстану, операції з криптовалютою і виплати від онлайн-платформ.

Слідство намагається встановити, чи мали ці кошти законне походження, чи були вони належно задекларовані, а також чи могли окремі платежі бути пов’язані з оплатою інформаційної або іншої діяльності. У разі підтвердження порушень фінансові претензії до подружжя можуть виявитися значними.

За попередньою оцінкою, сукупний розмір можливих штрафів може становити близько 10,7 мільйона євро. Остаточна сума залежатиме від результатів експертиз, аналізу банківських документів і висновків суду.

Окремо правоохоронці звернули увагу на продаж нерухомості після того, як Шарій, за даними слідства, дізнався про перевірку. Йдеться про будинок у Таррагоні, який був одним із головних активів блогера в Іспанії. Слідчі припускають, що отримані від продажу кошти могли бути конвертовані в ювелірні вироби та дорогоцінні метали. Такі активи, на думку правоохоронців, легше переміщувати або приховувати, ніж нерухомість чи банківські кошти.

Обшуки, вилучене майно та подальші дії суду

У червні 2026 року іспанські правоохоронці провели обшуки в нинішньому помешканні Анатолія Шарія та Ольги Бондаренко. Під час слідчих дій вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та пістолет Glock 19. Електронні пристрої мають перевірити на предмет листування, фінансових документів і матеріалів, які можуть мати значення для справи.

Крім того, правоохоронці виявили криптовалютні активи орієнтовною вартістю близько 800 тисяч євро. Серед вилученого також називають 20 золотих злитків загальною вартістю приблизно 150 тисяч євро, твори мистецтва, дорогі годинники та інші предмети розкоші орієнтовною ціною близько 400 тисяч євро. Окремо було вилучено автомобіль Porsche Cayenne.

Суд ухвалив рішення про арешт дорогоцінних металів, коштовностей, творів мистецтва та криптовалюти. Такий захід означає, що активи тимчасово залишаються під контролем слідства і не можуть бути продані, передані або приховані до завершення необхідних процесуальних дій.

Найближчим часом слідчий суд Ель-Вендреля має допитати Шарія та Бондаренко у статусі підозрюваних. Під час допитів суд і правоохоронці зможуть отримати пояснення щодо походження коштів, операцій з майном, роботи онлайн-платформ і можливих контактів із представниками російських структур.

Анатолій Шарій заперечує висунуті проти нього звинувачення. Його позиція полягає в тому, що кримінальне переслідування має політичний характер. Водночас остаточну оцінку доказам повинні надати іспанські судові органи в межах чинного законодавства.

Розслідування в Іспанії відбувається на тлі інших кримінальних справ проти блогера в Україні. Минулого року Анатолія Шарія заочно визнали винним у державній зраді та призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Згодом адвоката блогера також заочно засудили до 10 років ув’язнення.

Наразі іспанська справа залишається на етапі збору доказів і допитів. Слідство має встановити, чи були порушені податкові та фінансові норми, чи можна пов’язати виявлені активи з незаконними доходами, а також чи існувала оплачувана співпраця з російськими спецслужбами. До завершення судового розгляду всі звинувачення щодо Шарія та Бондаренко мають розглядатися як версії слідства, а не як остаточно доведені факти.