У Британії хочуть розслідувати ставлення до трейдера через заяви про Епштейна

Група британських депутатів закликала провести незалежне розслідування щодо дій фінансового регулятора країни після смерті трейдера, який заявляв про можливі зв’язки між міністром торгівлі США Говардом Лутніком і засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Парламентарі вважають, що цей випадок порушує серйозні питання про те, як у Великій Британії захищають інформаторів, які повідомляють про ймовірні порушення у фінансовому секторі.

Йдеться про Саймона Андрієса, колишнього співробітника BGC Partners, міжнародної брокерської компанії, яку свого часу заснував і очолював Говард Лутнік. Після призначення Дональдом Трампом на посаду міністра торгівлі США Лутнік опинився в центрі уваги через розкриття інформації про його давні контакти та ділові взаємини з Епштейном.

Андрієс передавав матеріали до Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії, Федерального бюро розслідувань США та інших органів. За його словами, документи могли свідчити про ділові зв’язки між Лутніком та Епштейном, а також про можливі порушення в діяльності колишньої компанії американського посадовця.

Смерть трейдера та питання до фінансового регулятора

Саймон Андрієс помер минулого місяця в Таїланді. Його родина повідомила, що 23 вересня він наклав на себе руки, і заявила про відсутність підстав вважати смерть наслідком злочину. Водночас британські депутати наголошують, що обставини смерті не можна розглядати окремо від його попередніх звернень до регуляторних і правоохоронних органів.

Парламентарі заявили, що необхідно перевірити, як саме FCA розглядало інформацію, надану трейдером, чи були належним чином зафіксовані його скарги та чи отримав він необхідний захист після повідомлень про можливі переслідування. Особливу увагу пропонують приділити діям компанії та її юридичних представників, яких Андрієс звинувачував у помсті за викриття.

Інформатори у фінансовій сфері часто ризикують кар’єрою, репутацією та особистою безпекою, коли повідомляють про можливі зловживання. Саме тому депутати вважають, що регулятор має не лише приймати такі звернення, а й гарантувати заявникам конфіденційність, юридичний захист і недопущення тиску з боку роботодавців.

За кілька тижнів до смерті Андрієс публічно заявляв, що почувається глибоко зрадженим через реакцію регулятора. Він стверджував, що після передачі матеріалів пережив, за його словами, «справжнє пекло». Трейдер також говорив, що FCA отримало документи, які могли підтверджувати тиск і переслідування з боку BGC Partners та її юристів.

Поки що невідомо, чи буде ініційовано формальне парламентське або незалежне розслідування. Депутати наполягають, що перевірка має бути максимально прозорою, а її предметом повинні стати не лише обставини роботи FCA, а й загальна система захисту викривачів у Великій Британії.

Які звинувачення висував Саймон Андрієс

За твердженнями Андрієса, йому вдалося виявити матеріали, які стосувалися пропозиції Лутніка започаткувати у 2013 році спільний бізнес з Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором, колишнім принцом. Ідея, як стверджував трейдер, полягала у використанні зв’язків представника британської королівської родини для залучення інвестицій. Натомість нібито йшлося про надання позики на один мільйон фунтів стерлінгів.

У публічному просторі цю історію описували як спробу «купити принца», однак така характеристика належить саме критикам запропонованої схеми та не є встановленим юридичним фактом. Компанія BGC Partners заявила, що спільне підприємство зрештою не було створене. Дані про те, чи відбувалися детальні переговори та які саме умови могли обговорюватися, мають бути предметом окремої перевірки.

Андрієс також передав регулятору матеріали щодо можливих фінансових зловживань у колишній компанії Лутніка. Зокрема, він стверджував, що кошти зі спеціального фонду комісійних, призначені для виплати брокерам премій, могли використовуватися не за призначенням. У BGC Partners ці звинувачення заперечили.

Важливо, що наведені твердження не були остаточно підтверджені судом. Британські депутати говорять не про доведення вини конкретних осіб, а про необхідність встановити, чи належно державні органи відреагували на інформацію, яку надав колишній працівник фінансової компанії.

Ситуація є особливо чутливою через те, що звинувачення стосуються одразу кількох сфер: міжнародних фінансів, діяльності брокерської компанії, можливого конфлікту інтересів і контактів із Джеффрі Епштейном. Будь-які висновки у цій справі мають ґрунтуватися на документах і перевірених фактах, а не лише на публічних заявах сторін.

Заяви Говарда Лутніка щодо справи Епштейна

Сам Говард Лутнік раніше намагався дистанціюватися від історії, пов’язаної з Епштейном. Він заявляв, що майже не мав спільних справ із засудженим злочинцем. Ці слова пролунали на тлі закликів до його відставки та широкого суспільного обговорення контактів між американським посадовцем і Епштейном.

Критики Лутніка вважають, що його пояснення потребують детальної перевірки, оскільки оприлюднені матеріали можуть свідчити про більш тісну взаємодію, ніж він визнає. Прихильники міністра, зі свого боку, наголошують, що сам факт знайомства або ділового контакту не доводить участі в злочинах Епштейна.

У березні Лутнік добровільно погодився надати свідчення комітету Палати представників США з питань нагляду у межах розгляду справи Епштейна. Очікується, що під час слухань можуть обговорюватися характер його контактів із Епштейном, можливі ділові пропозиції та обставини, за яких відповідні документи потрапили до журналістів і правоохоронців.

Для британської сторони ключовим питанням залишається не лише зміст звинувачень, а й поводження з людиною, яка їх озвучила. Якщо буде встановлено, що звернення Андрієса проігнорували або що після них він зазнав тиску, це може спричинити серйозні зміни у роботі FCA та системі захисту викривачів.

Розслідування також може визначити, чи були у регулятора повноваження та ресурси для перевірки звинувачень щодо BGC Partners, а також чи існували механізми, які дозволяли інформатору оскаржити бездіяльність посадовців. Окремо може постати питання про відповідальність компаній, які намагаються впливати на колишніх працівників через судові погрози, фінансовий тиск або репутаційні кампанії.

Наразі остаточних висновків щодо причин смерті Саймона Андрієса та достовірності всіх висунутих ним звинувачень немає. Проте заклик британських депутатів до розслідування свідчить, що справа вийшла за межі приватного конфлікту між колишнім працівником і роботодавцем. Вона стала тестом для британської системи фінансового нагляду, яка має продемонструвати, чи здатна ефективно реагувати на сигнали про можливі порушення та водночас захищати тих, хто наважується повідомляти про них.