Всеволод Чабанець
Європейський Союз посилив санкційний тиск на осіб і компанії, яких вважають причетними до обходу обмежень проти росії. Європейська Рада ухвалила нові заходи щодо трьох фізичних осіб і дев’яти юридичних осіб. Їх звинувачують у сприянні імпорту до РФ товарів, на які поширюються санкції ЄС, обході нафтових обмежень і проведенні фінансових операцій через посередницькі структури.
Рішення ухвалили в межах санкційного механізму Євросоюзу, спрямованого проти дій, що підривають або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України. Нові обмеження мають ускладнити роботу мереж, які допомагають російському бізнесу отримувати західні товари, користуватися міжнародними фінансовими каналами та продавати нафту в обхід установлених правил.
У ЄС наголошують, що санкції залишаються одним із ключових інструментів економічного тиску на Москву. Водночас ефективність обмежень значною мірою залежить від того, наскільки послідовно країни та компанії дотримуються встановлених заборон і реагують на спроби приховати кінцевого отримувача товарів або коштів.
Хто потрапив під нові санкції ЄС
До санкційного списку внесли російську компанію LLC Movers Group, яка працює у сфері доставки вантажів. За оцінкою Європейської Ради, підприємство бере участь у паралельному імпорті до росії товарів, що підпадають під обмежувальні заходи Євросоюзу. Разом із компанією санкції застосували до її генерального директора Дмітрія Чудовського.
Паралельний імпорт дає змогу постачати продукцію до росії без прямої участі виробника або офіційного дистриб’ютора. Для цього використовують складні ланцюги посередників, змінюють маршрути перевезення, документи та країни транзиту. Така практика ускладнює контроль за переміщенням товарів і може стосуватися промислового обладнання, електроніки, компонентів та іншої продукції, експорт якої до РФ обмежений.
Окремі обмеження запровадили щодо LLC DT Inier та її мажоритарної акціонерки Іванни Савчук. Компанія є ліцензованим митним брокером і оператором логістики повного циклу в росії. Як зазначається в рішенні ЄС, вона бере участь у децентралізованих схемах, які допомагають обходити санкційні вимоги та переміщувати підсанкційні товари через мережу посередників.
До списку також потрапили турецькі торговельні компанії Begler Tekstil Insaat Elektronik VE DIS Ticaret LTD і Medse Group LLC. За даними європейської сторони, ці підприємства є частиною ширшої міжнародної мережі, задіяної в обхідних операціях. Використання компаній, зареєстрованих у третіх країнах, часто дозволяє приховати справжнє походження продукції, маршрут її доставки або кінцевого покупця.
Санкції також стосуються російської компанії LLC United Stream, її засновниці та директорки Світлани Гуменюк. Підприємство надає фінансові послуги, працює як платіжний агент і посередник та, за оцінкою ЄС, сприяє імпорту до росії європейських товарів, на які поширюються обмеження.
Обмеження проти нафтових і логістичних схем
Європейська Рада внесла до санкційного переліку компанії, зареєстровані в Об’єднаних Арабських Еміратах, Індії та на Сейшельських островах. Йдеться про DIS Logistics DMCC, Vigor Marine Services LLP і Shiva Shipping LTD. За інформацією ЄС, ці структури пов’язані з екосистемою так званого тіньового флоту.
Тіньовий флот складається з суден і компаній, які використовують для транспортування російської нафти в обхід обмежень, зокрема цінової стелі. Такі перевезення можуть супроводжуватися зміною прапора, власника або оператора судна, вимкненням систем ідентифікації, перевантаженням нафти в морі та використанням складних страхових і фінансових конструкцій. Усе це ускладнює визначення реального походження вантажу та контроль за дотриманням санкцій.
Ще одним суб’єктом, щодо якого запровадили обмеження, стала компанія Hurus Trade FZE. Вона зареєстрована в Об’єднаних Арабських Еміратах і, за оцінкою Євросоюзу, виступає торговельним посередником у постачанні нафти російського походження до Індії. Залучення таких компаній дає змогу змінювати ланцюг власності та документи на товар, через що санкційним органам складніше встановити реального продавця або покупця.
Європейські країни останнім часом приділяють особливу увагу не лише безпосереднім російським експортерам, а й іноземним компаніям, які допомагають обходити обмеження. Санкції проти посередників покликані створити додаткові ризики для фінансових установ, перевізників, страхових компаній і торговельних операторів, що беруть участь у таких схемах.
Які наслідки передбачають санкції
Для всіх фізичних і юридичних осіб, включених до нового списку, передбачене заморожування активів. Це означає, що кошти, рахунки, нерухомість, корпоративні права та інші економічні ресурси, які належать підсанкційним особам або перебувають під їхнім контролем у межах юрисдикції ЄС, не можуть використовуватися чи переміщуватися без спеціального дозволу.
Крім того, громадянам і компаніям Європейського Союзу заборонено прямо або опосередковано надавати включеним до списку особам кошти, товари, послуги чи інші економічні ресурси. Заборона поширюється також на операції, здійснені через посередників, якщо їхньою метою є приховане фінансування або підтримка підсанкційної діяльності.
До трьох фізичних осіб, внесених до санкційного переліку, застосовується заборона на в’їзд до країн Європейського Союзу. Вони також не можуть користуватися територією держав-членів для транзиту, якщо інше не передбачено винятками, визначеними санкційним законодавством.
Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що обхід санкцій фактично означає сприяння та підбурювання до незаконної агресивної війни росії. За її словами, обмеження вже позбавили Москву понад одного трильйона євро, але їхній вплив може бути ще сильнішим за умови повного виконання всіма учасниками.
Нові санкції демонструють, що Євросоюз поступово розширює підхід до покарання за порушення обмежень. У центрі уваги опиняються не лише російські державні структури та великі підприємства, а й приватні логістичні оператори, митні брокери, платіжні агенти, торговельні посередники та судноплавні компанії в інших країнах. Саме через такі ланки часто проходять операції, які дають змогу росії зберігати доступ до товарів, фінансів і доходів від експорту нафти.
Очікується, що подальша реалізація рішення вимагатиме від банків, митних органів, перевізників і бізнесу посиленої перевірки клієнтів та контрагентів. Особливе значення матиме встановлення кінцевого бенефіціара, походження товарів і реального маршруту платежів. Для компаній, які свідомо допомагають обходити санкції, це підвищує ризик блокування активів, втрати доступу до міжнародних фінансових операцій і включення до наступних санкційних пакетів.